О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Прибой"
: ПАО "Прибой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199178, Санкт-Петербург,
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800516281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801012120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00445-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801012120/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20.04.2023
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20.04.2023
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предложении общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение обществом крупных сделок.
2. О предложении общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предложении общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
4. О созыве годового общего собрания акционеров общества, об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества, об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, и о принятии решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров общества и связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров общества.
2.4. Поскольку повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-01-00445-D от 29.12.1992.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Прибой"
__________________ Мерзлов Д.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 21.04.2023г. М.П.